Operațiunea FOCUS: ANAF verifică simultan 180 de case de schimb valutar din întreaga țară
ANAF. Direcția Generală Antifraudă Fiscală declanșează o amplă acțiune de control în domeniul schimbului valutar. Sub denumirea „Operațiunea F.O.C.U.S.”, inspectorii verifică simultan 180 de case de schimb valutar din București și din mai multe județe ale țării, după ce o etapă-pilot a indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor selectați.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF demarează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune națională care vizează 180 de case de schimb valutar.
Controalele sunt desfășurate simultan în mai multe județe și în municipiul București, unitățile verificate fiind selectate în funcție de profilul de risc identificat.
Acțiunea vine după un proiect-pilot derulat recent de inspectorii antifraudă în domeniul schimbului valutar. Potrivit ANAF, rezultatele acestei prime etape au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în cazul operatorilor economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri întâlnite în domeniu.
Ce verifică inspectorii Antifraudă
În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii urmăresc în special modul în care sunt fiscalizate operațiunile de schimb valutar.
Verificările vizează utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanța dintre tranzacțiile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și respectarea obligațiilor declarative și de plată.
De asemenea, inspectorii controlează respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile activității caselor de schimb valutar.
Scopul declarat al operațiunii este prevenirea și combaterea comportamentelor care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare, dar și protejarea concurenței loiale între operatorii economici.
Sancțiuni acolo unde vor fi descoperite nereguli
ANAF precizează că, în situațiile în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.
Prin Operațiunea FOCUS, autoritățile urmăresc creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și aplicarea unei abordări unitare a controalelor la nivel național.
Rezultatele finale ale operațiunii vor fi făcute publice după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național, a anunțat ANAF.
