România face pași înainte în combaterea spălării banilor, dar rămâne sub monitorizarea Consiliului Europei
PREVENȚIE. România a înregistrat noi progrese în aplicarea standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, însă autoritățile europene consideră că sunt încă necesare măsuri suplimentare pentru consolidarea sistemului național. Din acest motiv, țara noastră va rămâne în procedura de monitorizare sporită a organismului Moneyval.
Potrivit celui mai recent raport al Comitetului de experți al Consiliului Europei, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare destinate combaterii terorismului, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Aceste domenii sunt evaluate acum ca fiind „în mare parte conforme” cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
Raportul evidențiază însă că există în continuare aspecte care necesită îmbunătățiri. Printre acestea se numără cooperarea dintre instituțiile statului, supravegherea organizațiilor non-profit, reglementările privind secretul instituțiilor financiare, monitorizarea persoanelor expuse politic, transparența privind beneficiarii reali ai companiilor și dezvoltarea unui sistem statistic mai eficient pentru evaluarea rezultatelor obținute în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Evaluarea arată că, din cele 40 de recomandări formulate de GAFI, România este în prezent conformă cu șapte, în mare parte conformă cu douăzeci și parțial conformă cu treisprezece. Un aspect pozitiv este faptul că nicio recomandare nu mai este încadrată la categoria „neconformă”, ceea ce indică o evoluție față de evaluările anterioare.
Cu toate acestea, experții Moneyval consideră că reformele trebuie continuate. Din acest motiv, România va rămâne în procedura de monitorizare sporită și va avea obligația de a prezenta un nou raport privind progresele realizate în luna mai 2027.
Evaluările Moneyval au un rol important pentru credibilitatea sistemului financiar al fiecărei țări și influențează modul în care sunt percepute mecanismele de prevenire a infracțiunilor financiare, de la spălarea banilor până la finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Menținerea României sub monitorizare nu reprezintă o sancțiune, ci o confirmare că procesul de consolidare a acestor mecanisme trebuie să continue pentru a atinge pe deplin standardele internaționale.
