Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală din construcții. Patru administratori au fost trimiși în judecată
ANCHETĂ. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au trimis în judecată patru administratori de firme și trei societăți comerciale într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul construcțiilor. Anchetatorii au instituit sechestru asupra unor bunuri evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciului și a unei eventuale confiscări.
Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății. Potrivit procurorilor, principalul inculpat este un bărbat în vârstă de 48 de ani, aflat în prezent în arest la domiciliu, despre care anchetatorii susțin că ar fi coordonat întreaga activitate infracțională și ar fi controlat, în fapt sau în drept, cele trei societăți comerciale implicate.
Conform rechizitoriului, în perioada martie 2022 – ianuarie 2026, firmele administrate de acesta ar fi reținut din salariile angajaților impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii la asigurările sociale și de sănătate, fără ca sumele să fie virate ulterior la bugetul de stat. Deși obligațiile fiscale erau declarate lunar către autorități, plata acestora nu ar fi fost efectuată nici în termenul legal și nici în perioada de grație prevăzută de lege.
Procurorii estimează că prejudiciul produs bugetului de stat depășește 4 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde controlul exercitat asupra firmelor, principalul inculpat ar fi desemnat succesiv trei administratori de drept, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani, care ar fi acceptat și sprijinit mecanismul prin care taxele și contribuțiile reținute de la angajați nu au fost achitate către stat. Cei trei au fost trimiși în judecată pentru complicitate la infracțiunea de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor, în formă continuată. Totodată, cele trei societăți comerciale au fost inculpate în același dosar.
Investigația a scos la iveală și un presupus mecanism de fraudare desfășurat în cadrul procedurii de insolvență a uneia dintre firme. Potrivit procurorilor, principalul inculpat ar fi falsificat mai multe documente, inclusiv un contract de împrumut antedatat, prin care ar fi pretins în mod nereal că a acordat societății un împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei.
Aceste documente ar fi fost utilizate ulterior pentru înscrierea unor creanțe fictive la masa credală și pentru stingerea frauduloasă a unor datorii reale ale companiei, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte firme din același grup de interese.
În timpul urmăririi penale, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a 16 bunuri imobile, printre care terenuri, apartamente, locuințe și o clădire cu mai multe niveluri. Deși proprietățile sunt înregistrate pe numele unui membru al familiei principalului inculpat, anchetatorii susțin că acestea se aflau, în realitate, sub controlul acestuia.
Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este estimată la aproximativ 56 de milioane de lei, măsura fiind dispusă pentru recuperarea prejudiciului și în vederea unei eventuale confiscări speciale sau extinse, în cazul unei condamnări definitive.
