Uniunea Europeană întărește legislația împotriva spălării banilor și finanțării terorismului – ce trebuie să știi

LEGISLAȚIE. Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Normele includ, printre altele, și o limită de 10.000 euro pentru plățile mari în numerar în UE, obligații de diligență aplicabile cluburilor și agenților de fotbal începând cu 2029 și o nouă agenție a UE care supraveghează în mod direct entitățile cu cele mai mari riscuri.

Totodată, legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru a analiza și detecta cazurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului, precum și pentru a suspenda tranzacțiile suspecte, arată comunicatul de presă al Parlamentului European.

Prin adoptarea lor, Parlamentul răspunde solicitărilor cetățenilor prezentate în concluziile Conferinței privind viitorul Europei, în special propunerea 16 alineatele (1) și (2) privind prevenirea evaziunii fiscale și cooperarea în domeniul impozitării societăților.